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  FX168财经报社(北美)讯 据《金融时报》报导，币安创始人赵长鹏（CZ）在获前总统特朗普特赦后，再次堕入法令争议。美国联邦法院周一（11月24日）收到一份由多名美国受害者宗族递送的诉状，指控赵长鹏及其创建的加密钱银买卖所币安在 2023 年 10 月 7 日以色列遭受突击后，仍为哈马斯及其他装备安排处理数千万美元资金，并帮忙其掩盖资金轨道。

  诉状称，币安不只“明知或应知”与恐惧安排相关的钱包在其途径活动，还“供给了实质性帮忙”。原告律师提出的链上依据显现，自 2023 年 10 月以来：超越 5,000 万美元流向与哈马斯、黎巴嫩、伊朗革新卫队、巴勒斯坦相关的钱包；币安自营钱包据称在突击前转出逾 3 亿美元，突击后转出逾 1.15 亿美元。

  原告方称，即便在 2023 年 11 月币安因违背反洗钱及制裁规则，与美国达到 43 亿美元宽和协议之后，相关资金活动仍未中止。

  赵长鹏于上月被特朗普特赦。本年早一点的时分，他因“未能有很大作用防备洗钱”被判处四个月拘禁。特朗普政府辩称，CZ案子是“拜登政府对暗码钱银的政治性镇压”，并着重“案子中没有受害人，也没有诈骗指控”。

  币安表明因为案子在审理中，不方便宣布谈论，但着重公司已恪守世界公认的制裁法规。

  它弥补道：“作为布景阐明，美国财政部部属的金融违法法律网络（FinCEN）和海外财物操控办公室（OFAC）担任人均已承认，暗码钱银并未被哈马斯恐惧安排遍及的运用。”

  FinCEN 是美国财政部的金融违法法律网络安排，OFAC 则是担任施行并履行制裁办法的海外财物操控办公室。

  币安和赵长鹏现在已经在纽约面对另一项独立诉讼，指控他们在 2023 年 10 月 7 日突击事情产生之前的数年间“为哈马斯供给资金途径”。针对该案，币安及赵长鹏的律师向法庭表明，哈马斯与币安之间“没有一点特殊关系”，并称这些恐惧融资指控“显着缺乏”。

  在 10 月 7 日突击后的数日内，以色列法律部分命令封闭数十个暗码钱银账户。币安随后证明已“冻住”其间“少数账户”，并着重其“一向恪守世界公认的制裁规则”。

  代表 10 月 7 日遇害者宗族的律师称，币安为一系列加沙区域安排相关的钱包供给买卖便当，而币安“明知或应知”这些钱包与哈马斯及其他被列为恐惧安排的集体存在相关。

  原告律师在诉状中指控：“币安让及其他罪犯可以毫无阻止地在途径上寄存和搬运巨额资金。”他们弥补称，其间部分涉案账户“至今仍处于活泼状况”。“迄今为止，没有一点痕迹显现币安已对其中心事务形式进行实质性调整。”

  诉状还指出，在赵长鹏被特赦前的数月里，币安取得一笔来自阿联酋基金的 20 亿美元 出资，而这笔出资所运用的安稳币由一家部分由特朗普宗族持股的公司发行。